公告编号：2013-007 2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2013-007 东北制药集团股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增减议案和否决议案，审议议案全部获得通过。 一、会议召开的情况 1.召开时间：2013年3月11日13：30时 2.召开地点：公司董事会会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长刘震先生 6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 出席公司本次会议的股东及股东代理人共计十三名,代表股份172,915,578股,占公司总股本51.80%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共六名，代表股份172,594,776股，占公司总股本的51.70%；参与本次会议网络投票的股东共七名,代表股份320,802股,占公司总股本的0.10%。 三、议案审议和表决情况 与会股东及其股东代理人经认真审议，以记名投票和网络投票方式相结合进行表决，并表决了如下决议： （1）《关于补选公司董事的议案》 表决结果：
同意172,915,578 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 % 。其中：现场投票172,594,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.81%；网络
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投票320,802股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.19%。反对0股，弃权0股。 本议案获得通过。 （2）《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》 表决结果： 同意172,897,678股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.99% 。其中：现场投票172,594,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.825%；网络投票302,902股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.175%。 反对17,900股（为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.01 %。弃权0股。 本议案获得通过。 （3）《公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》 表决结果： 同意172,915,578 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 % 。其中：现场投票172,594,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.81%；网络投票320,802股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.19%。反对0股，弃权0股。 本议案获得通过。 上述议案具体内容详见：公司五届董事会第三十七、三十八次会议决议公告（公告编号2012-051,2013—003）。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称： 北京德恒律师事务所 2.律师姓名：李哲、黄鹏 3.结论性意见： 基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及会议决议合法有效。 五、备查文件 1.本次股东大会会议记录 2.本次股东大会决议
3.北京德恒律师事务所关于本公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书
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特此公告 东北制药集团股份有限公司董事会 二O一三年三月十一日