公告编号：2013-009第五届监事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2013---009 东北制药集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、东北制药集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2013年4月2日15：30在公司董事会会议室召开。 2、会议应到监事5人，实到监事5人。 3、会议由监事会主席王建华先生主持。 4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案： 议案一、公司2012年度监事会工作报告 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 议案二、公司2012年年度报告正文及报告摘要 经全体监事认真审议，认为公司2012年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 议案三、公司2012年度财务决算报告 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 议案四、公司2012年度内部控制自我评价报告
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表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 议案五、关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 议案六、关于聘请公司2013年度内部控制审计事务所的议案 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 议案七、关于公司2012年年度利润分配及资本公积转增股本的议案 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 议案八、关于公司2013 年预计日常关联交易的议案 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 监事会审议通过上述议案，并同意将第一至第七项议案提交公司2012年度股东大会审议。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司监事会 二0一三年四月三日