公告编号：2013-014关于2012年度股东大会的通知

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证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2013---014 东北制药集团股份有限公司 关于2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司五届董事会第三十九次会议决定召开公司2012年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召开时间：2013年4月29日上午10:00时 2、会议地点：公司董事会会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票表决方式 5、出席对象：截至2013年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。 二、会议审议事项 1、公司2012年度董事会工作报告 2、公司2012年度监事会工作报告 3、公司2012年年度报告及摘要 4、公司2012年度财务决算报告 5、公司2012年度内部控制自我评价报告 6、公司2012年度独立董事述职报告 7、关于补选公司董事的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案
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9、关于聘请公司2013年度内部控制审计事务所的议案 10、关于公司2012年年度利润分配及资本公积转增股本的议案 以上议案详细内容见公司董事会第五届董事会第三十九次会议决议公告（公告编号2013-010）。 三、会议登记办法 1、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。授权委托书见附件。 2、登记时间：2013年4月24日上午9：00-11：00时；下午13：00-16：00时 3、登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室 四、其他事项 1、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。 2、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 3、联系人：田芳 4、联系电话：024-25806963 5、传真：024-25806300 6、邮政编码：110027 东北制药集团股份有限公司董事会
二O一三年四月三日
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授权委托书 兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2012年度股东大会，并授权其代为行使表决权。
授权事项
序号
表决内容
同意
反对
弃权
1
公司2012年度董事会工作报告
2
公司2012年度监事会工作报告
3
公司2012年年度报告及摘要
4
公司2012年度财务决算报告
5
公司2012年度内部控制自我评价报告
6
公司2012年度独立董事述职报告
7
关于补选公司董事的议案
8
关于续聘会计师事务所的议案
9
关于聘请公司2013年度内部控制审计事务所的议案
10
关于公司2012年年度利润分配及资本公积转增股本的议案
授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。 委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号： 委托人证券账户号： 受托人（签字）： 委托人持股数： 委托人（签字）： （或法定代表人签字盖章）： 委托日期： 年 月 日